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山东英科环保再生资源股份有限公司
发布时间:2022-09-22 05:34:39 来源:乐鱼官方下载 作者:leyu乐鱼体育最新版   

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站 网站仔细阅读年度报告全文。

  公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查 阅“第三节 管理层讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司2021年度利润分配方案为:以本次权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本133,032,493股,以此计算预计共计分配股利26,606,498.60元(含税),占2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润239,775,770.54元的11.10%。本年度公司不送红股,无资本公积转增方案。

  上述事项已获公司第三届董事会第二十四次会议审议,尚需提交2021年度股东大会审议通过后实施。

  公司是一家资源循环再生利用的高科技制造商,从事可再生资源的回收、再生、利用业务,公司创新地打通了塑料循环再利用的全产业链,是将塑料回收再生与时尚消费品运用完美嫁接的独创企业。公司涉及的塑料循环利用的业务模式如图所示:

  公司已建立一条完整的塑料循环利用产品研发和商业化产业链,涵盖塑料回收、塑料再生、再生材料及产品市场推广等各阶段。在回收领域,公司自行研发的PS泡沫减容机已在全球超过50个国家应用;在再生利用领域,公司以先进的塑料多层共挤工艺,将再生材料制成再生塑料制品,实现高值化利用。

  经过多年的经营,公司凭借稳定的原材料供应渠道,国际先进的核心技术,较强的科技创新能力,新颖时尚的产品设计理念,精益求精的品质要求,独创的PS循环利用模式,积累了优质客户资源,成为全球领先的PS塑料循环利用企业。公司不断开发塑料循环利用解决方案,实施的马来西亚英科5万吨/年PET回收再生项目,目前处于设备安装调试、客户洽谈与接单、第三方检测与认证等工作。

  未来,公司在夯实PS、PET塑料回收与利用优势业务的基础上,将纵向拓展PE、PP、HDPE等多品种塑料循环利用领域,横向拓展到多材质资源再生领域,实现 “英科再生、万物再生”的发展战略。

  目前,公司围绕塑料回收、再生、利用三大类核心技术,形成三大类主营业务,均在每个环节形成了具有较强竞争力的产品,主要产品介绍如下:

  公司从国内外回收可再生塑料,是再生塑料循环经济中的“减量化”(Reduce)环节。目前,公司在全球从累计超过400家可再生塑料回收企业采购可再生PS塑料原料,形成了覆盖国内外的可再生PS塑料回收网络。

  公司回收的塑料以PS泡沫塑料为主。PS泡沫塑料是由苯乙烯悬浮聚合,再加入发泡剂,经过预发、熟化、成型、烘干和切割等工艺制成。PS泡沫塑料主要用于制作家用电器和电子元器件的塑料泡沫包装盒,食品运送过程中的塑料泡沫保鲜盒以及建筑保温材料等。

  在PS泡沫塑料的回收环节中存在PS泡沫体积大、密度低、回收点分散、运输成本较高等难点。针对以上回收难题,公司自主开发了节能高效的泡沫减容机。该设备采用集成化控制方式,具有生产高效,连续自动的特点,将PS泡沫塑料通过粉碎或热熔,均匀增密制成泡沫、饼块,在不改变PS物理性质的情况下,使PS泡沫塑料中的空隙闭合,将空隙中的空气排尽,在最大程度下可将低密度、大体积的PS泡沫塑料缩小至原来体积的五十分之一(由泡沫冷压机压缩)和九十分之一(由泡沫热熔机熔融增密),并且不改变PS的物理性能,大幅度降低了仓储、运输等物流成本,使得来源于世界各地的可再生PS泡沫塑料实现集中高效回收。

  回收点通过购买公司的回收设备,一方面可以大幅提高回收效率,降低回收转运成本,另一方面可以将回收压缩后的PS泡沫销售给公司。公司通过销售回收设备,在获得设备销售利润的同时亦有助于和回收点建立长期合作关系,这有利于公司获得稳定的原材料来源,达到了双赢商业目的,形成良性互动模式。

  除PS塑料外,PET作为一种热塑性高度结晶性的树脂,主要用于制造包装盒、饮料瓶、纺织品等。公司储备了PET回收设备技术,建成后将在现有全球回收网络基础上回收以PET饮料瓶为主的可再生PET塑料。

  公司的PS泡沫减容机已应用在生活垃圾分类回收试点城市——上海市、杭州市、宁波市、苏州市和珠海市。上述城市的多个“两网融合”网点采购、应用了公司的PS泡沫减容机;公司从多个网点采购压缩后的PS泡沫、饼块。

  公司将采购的可再生塑料,运用再生造粒技术将使用过的塑料制成再生塑料粒子,成为工业原材料,是再生塑料循环经济中的“资源化”(Recycle)环节。

  回收的PS塑料,经过微细粉碎、自动化除杂分离等预处理后,通过螺杆挤出机熔融塑化、高精细过滤、蒸发排气、一体式切粒等工艺处理,运用分子链修复技术和塑料改性技术等再生造粒技术,制得再生PS粒子。目前公司生产的再生PS粒子,一部分直接销售给下游塑料制品企业,另一部分自用制成再生塑料制品。

  公司生产的高品质再生PS粒子在熔融指数、冲击强度、拉伸强度、伸长率、弯曲强度、弯曲模量等性能指标上已经接近新料的水平,成本低于新料粒子,具有性价比优势,可部分取代新料的应用。公司生产高端再生PS粒子的纯度高达99%,分子量较高,可多次回收循环利用。

  回收的PET瓶砖,经过破碎、清洗、脱标、自动分选、造粒、增粘等环节,制得再生PET粒子。公司在马来西亚“5万吨/年PET回收再生项目”,产品可以分为食品级再生粒子、纤维级再生粒子及片材三个方向。其中,食品级再生PET粒子,目前得益于欧盟法规强制性添加、大品牌商承诺使用等因素,市场整体呈现供不应求的紧俏局面。

  公司生产的高品质再生PET粒子,使用100%消费后塑料(PCR),已经取得了GRS、FDA等认证,其他第三方机构以及大品牌商认证有序推进中。

  公司以先进的塑料多层共挤工艺,将再生塑料粒子制成再生塑料制品,是再生塑料循环经济中的“再利用”(Reuse)环节。

  再生PS线条:公司以再生PS粒子为原材料,运用微发泡双层或多层共挤技术,通过轧花、热转印等工艺,制成双层或多层的线条产品。公司生产的再生PS线条产品根据应用领域的不同,可分为框类线条和装饰线条,其中框类线条用于生产画框、相框、镜框,装饰线条可作为踢脚线、顶角线、腰线,用于建筑装饰。再生PS线条具有环保、性能稳定、款式丰富的特点,不仅仅实现“以塑代木,以塑代石,以塑代金属”,还突破了木材、石材和金属材质线条在款式设计及加工方面的局限性,可实现多款式、小批量的柔性化生产。

  再生PS制品:相框、画框和镜框是家居装饰中不可或缺的时尚元素,尤其是相框、画框往往以背景墙、照片墙等各种形式应用于家庭软装领域。传统的相框、画框和镜框大多是以原木为原材料,造成了大量的森林资源浪费。再生塑料框材相对传统木框材料,具有耐磨、抗腐蚀等特色,在表面处理工艺上更简洁且品质稳定,这种以塑代木,变废为宝的工艺,打破了木制框的生产传统,改变了原先繁复的生产工序,极大地提高了生产效率。随着环保成品框的工艺逐渐成熟,公司生产的环保成品框在原有的仿木、仿石、仿金属的基础上进一步发展,其外观设计更为多样、材料质感逼真。公司的相框、画框及镜框产品的环保性和设计性受到国际大型零售商、装饰品商的认可,产品销售至全球多个国家和地区的中高端家居装饰市场。

  再生PET片材:以再生PET净片为原材料,运用多层共挤技术,制成复合材质的高品质r-PET片材。采用产品为ABA三层共挤结构,外面两层是新料PET,中间一层是回收再生PET,再生PET片材可用于吸塑成型,具有高强度、高透光特性。

  再生PET制品:运用正负压真空热成型技术,将再生PET片材进一步深加工成食品生鲜盒,适用于水果、蔬菜、糕点、生鲜包装等,可应用于零售店、连锁超市、咖啡厅、面包店、日常家用场所等。这一部分市场零售商渠道可与现有公司再生PS制品相协同。

  公司根据塑料循环利用产业的国际发展趋势,把握国内政策形势,以市场需求为导向,对行业热点领域产品进行创新性研究开发。公司构建了围绕塑料循环利用产业的完整研发体系。研发项目管理组织架构如下:从公司及子公司层面分别设置研发中心,研发中心包括产品研发组、工艺技术研发组、装备研发组和其他研发组。

  研发项目分类如下:1)按照研发内容分为:产品研发、工艺/技术研发、设备研发、其他研发;2)按照研发难度和复杂度分为:全新产品/技术/装备研发、对产品/技术/装备进行大规模研发或升级改造、对产品/技术/装备进行局部升级改造、对常规产品/技术/装备按客户或者自身要求进行设计。

  公司由原料采购部、供应链管理部门负责原料、辅料、包装材料的采购供应。采购流程如下:首先由需求部门填写采购计划,得到审核批准后,再发送给采购部门,最后由采购部门根据审批后的采购计划并结合库存量,向《供应商合格名录》中供应商采购原辅材料。采购部门、生产部门、质量控制部门等协商筛选供应商,从选择供应商开始严格把关,定期评定供应商,并记录在《供应商质量审核表》,对于符合要求的供应商纳入《供应商合格名录》。

  针对原辅材料的入库、出库、保管、盘点,公司建立了良好的存货管理制度。采购部门会在原辅材料入库前进行报验,由品质管理部进行质量检查,合格的材料直接入库。公司依靠系统化的管理体系,及时掌握材料的入库、出库、保管、盘点情况,保证生产的正常进行。

  公司产品主要分为定制化和标准化产品,生产计划部负责组织和安排生产,工艺部确定生产工艺,确保产品品质、有效管控成本的同时保证按时交货。

  公司针对定制化产品主要采取“以销定产”的生产模式,根据客户订单安排生产计划。具体流程如下:销售业务员将客户订单的预评审单发送给工艺部、生产计划部,并由这两个部门分别确定生产工艺和生产计划,再由采购部门确定采购计划,最终统一反馈给销售业务员,与客户签订订单。生产计划部将制定的生产指令交付所属生产车间。

  各生产车间接到生产计划部生产指令后,立即组织相关生产人员生产产品。在生产过程中,公司品质管理部将全程对生产进行监督、检验,确保产品符合质量标准。生产结束后,生产计划部将对产品质量进行进一步把控,检测合格后出库。

  公司针对标准化产品主要采用“市场预测+安全库存”的生产模式。每年年初,公司根据以往的销售情况以及对当年市场的判断,制定出每种产品全年的生产计划,并将其分解到个月。公司在生产计划的基础上,根据已接到的订单和存货情况安排生产,并进行月度调整。

  公司销售的产品包括回收设备、粒子、线条、成品框等。具体销售模式简述如下:

  回收事业部负责回收设备的销售,其中可分为标准设备和根据客户要求生产的定制化设备。

  再生塑料粒子作为标准化的产品,销售的主要流程包括产品展示、客户询价、公司报价、签订合同。公司销售时由销售经理了解客户需求,并根据公司制定价格政策对外报价,价格有变动时报总经理批准。根据与客户商定的销售产品的品种、价格、数量、交货时间,按照公司业务流程签订供货合同。

  由于不同的国家和地区的消费者拥有不同的文化特征和消费习惯,对产品的款式设计等往往有不同的要求,公司采用客户引导的方式,每月推出新品,向客户展示并积极开展互动交流。公司分别设立国际销售部和国内销售部,通过定期拜访、境内外展会洽谈以及网络营销等方式开展销售。

  公司将除中国大陆以外的市场划分为多个销售区域,主要为北美、日本、东南亚、西欧、东欧、中南美以及大洋洲地区。销售业务员定期向客户展示新款产品,客户从中挑选偏好款式,销售业务员向公司反馈客户偏好的产品设计方案、并与客户接洽订单事项。境外客户直接向英科国际下订单,公司获取订单后,根据公司和上海英科的生产情况排产,并通过英科国际对外出口。该外销模式便于公司统一安排生产管理,也有利于与境外客户的便利结算。

  公司根据国内各地经济、市场容量与发展潜力,结合公司在该区域的市场份额、销售网络结构情况以及公司对营销网络的战略规划,将全国区域市场划分大区,每个区域设有专门的大区经理进行管理。截至期末,公司在境内营销网点共有25个,这些营销网点分布于境内各省份主要城市,能有效辐射周边城市。这些营销网点主要用于展示公司的线条、成品框产品,方便各地客户实地参观,是对公司助销系统的补充,实现线上线下的联动营销。大部分的境内客户通过助销系统下单,公司直接发货给客户。

  经过多年的发展,公司形成了独立、完整、规范的符合资源回收利用产业特征的研发、采购、生产和销售模式,报告期内,上述经营模式未发生重大变化。

  公司主要从事可再生塑料的回收、再生和利用业务。据《国民经济行业分类》(GBT4754-2017),公司所处行业属于“废弃资源综合利用业(C42)”大类下的“非金属废料和碎屑加工处理业(C4220)”子类;“非金属废料和碎屑加工处理业(C4220)”是指从各种废料[包括固体废料、废水(液)、废气等]中回收,或经过分类,使其适于进一步加工为新原料的非金属废料和碎屑的再加工处理活动。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定,公司所处行业属于“废弃资源综合利用业(C42)”。

  塑料以重量轻、可塑性强、制造成本低、功能广泛等特点在现代社会中得到了广泛的应用,已成为人类不可或缺的重要材料,与钢铁、木材和水泥一起构成现代社会中的四大基础材料,是支撑现代社会发展的基础材料之一,广泛应用于包装、建材、家用电器、汽车、日常器具等国民经济各领域。

  塑料工业的发展在给人类社会生活、生产带来便利的同时,也导致生存环境被废弃塑料污染。过往,废弃塑料主要以焚烧和填埋方式被处理,由于塑料难以降解,其对环境、海洋和生物的影响愈加明显,世界迫切需要重新思考制造、使用和管理塑料的方式。近年来,随着人类对环境、能源、安全等问题的重视,塑料的回收利用被认为是既有效治理环境污染,又有效利用资源、节约能源的方式,当前世界各国都把塑料的再生利用作为废弃塑料的首选处理方向。

  塑料作为人类生产、生活的重要材料,每年产生量巨大且回收利用率较低;尽管国内塑料回收有较长历史和较多回收点,但拥有先进技术、规模化、产业布局完整的塑料回收企业数量较少。公司与境内外的塑料回收点深入合作,建立全球可再生塑料回收网络,借助自研回收设备降低回收转运成本,持续大量回收可再生塑料,并运用先进的塑料再生技术和再生塑料制品开发技术,实现塑料的再生利用,形成循环经济模式。

  塑料循环再生利用涵盖塑料回收、塑料再生、再生材料及产品市场推广等垂直一体化的产品研发和商业化产业链,具有典型的技术密集特征,各环节的技术门槛描述如下:

  塑料回收环节:PS泡沫塑料具有体积大、密度低、回收点分散、运输成本较高等难点。针对以上回收难题,公司自主开发了节能高效的泡沫减容机。该设备采用集成化控制方式,具有生产高效,连续自动的特点,将PS泡沫塑料通过粉碎或热熔,均匀增密制成泡沫、饼块,在不改变PS物理性质的情况下,使PS泡沫塑料中的空隙闭合,将空隙中的空气排尽,在最大程度下可将低密度、大体积的PS泡沫塑料缩小至原来体积的五十分之一(由泡沫冷压机压缩)和九十分之一(由泡沫热熔机熔融增密),并且不改变PS的物理性能,大幅度降低了仓储、运输等物流成本,使得来源于世界各地的可再生PS泡沫塑料实现集中高效回收。

  塑料再生环节:①回收的PS塑料,经过微细粉碎、自动化除杂分离等预处理后,通过螺杆挤出机熔融塑化、高精细过滤、蒸发排气、一体式切粒等工艺处理,运用分子链修复技术和塑料改性技术等再生造粒技术,制得再生PS粒子。公司生产的高品质再生PS粒子在熔融指数、冲击强度、拉伸强度、伸长率、弯曲强度、弯曲模量等性能指标上已经接近新料的水平,成本低于新料粒子,具有性价比优势,可部分取代新料的应用。公司生产高端再生PS粒子的纯度高达99%,分子量较高,可多次回收循环利用。

  ②回收的PET塑料,经过破碎、清洗、脱标、自动分选、造粒、增粘等环节,制得再生PET粒子。公司生产的高品质再生PET粒子,使用100%消费后塑料(PCR),在粘度、色值、异味程度、乙醛含量等性能指标,能满足食品级要求。

  塑料利用环节:①再生PS线条和环保成品框业务:以再生PS粒子为原材料,运用微发泡双层或多层共挤技术,通过轧花、热转印等工艺,制成双层或多层的线条产品,具有环保、防水、防潮、防霉、防腐、防虫蛀、防白蚁和款式丰富等众多优势。

  ②再生PET 制品:以再生PET片材为原料,运用正负压真空热成型技术,制成食品生鲜盒,适用于水果&蔬菜、糕点、生鲜包装等,可应用于零售店、连锁超市、咖啡厅、面包店、日常家用场所等,具有日用消费品属性。

  我国塑料回收再生利用行业具有产业链较长、进入门槛较低、高端产能不足、规模以上企业少的特征。以公司为代表的规模以上企业,在产业链布局、生产工艺、技术水平、环保意识方面都优于规模以下企业,其生产的再生塑料产品供应稳定、品质较高,议价能力较强,主要供应中高端市场。

  公司是一家资源循环再生利用的高科技制造商,从事可再生资源的回收、再生、利用业务,公司创新的打通了塑料循环再利用的全产业链,是将塑料回收再生与时尚消费品运用完美嫁接的独创企业。经过多年的发展,已经建立了稳定的原材料回收采购渠道,优质的全球客户资源,先进的产品加工生产技术工艺以及领先的产品设计理念,是行业内业务完整、产品丰富的规模领先企业。

  2021年我国再生资源行业机遇与挑战并存,作为循环经济的重要组成部分,可再生塑料也是提高生态环境质量、实现绿色低碳发展的重要途径之一。在绿色发展理念引领下,我国再生资源回收行业进一步发展壮大,再生资源回收体系不断完善,行业创新升级步伐不断加快;十大品种再生资源回收总量和回收总额取得新突破,行业规模和发展质量进一步提升;深刻影响再生资源回收行业的多项重大利好政策相继出台,我国再生资源回收产业迎来了新的发展契机。

  放眼全球,国际组织、行业巨头等已经开始践行塑料的可持续发展之路。根据2021年艾伦·麦克阿瑟基金会(Ellen MacArthur Foundation)和联合国环境规划署(UNEP)发布的《新塑料经济全球承诺》显示,参与签署承诺的大型企业、政府及其他组织已经超过1000家,如雀巢、百事可乐、可口可乐、玛氏、联合利华等。新塑料经济倡议的核心是一个使塑料永远不会成为废弃物或污染的塑料循环经济愿景,大型企业环保社会责任的履行将对全球塑料可持续发展具有重要的里程碑意义。

  PS可以和其他橡胶类型高分子材料共聚生成各种不同力学性能的产品,主要分为通用级聚苯乙烯(GPPS)、高抗冲聚苯乙烯(HIPS)和可发性聚苯乙烯(EPS)。

  随着国民经济和石油化工的发展,中国PS生产规模不断扩大,产量不断增加,但是生产量还远不能满足需求。2020年,中国聚苯乙烯树脂(PS)表观消费量为420万吨,同比增长2.7%。

  2019-2021年1-6月,我国PS进出口一直存在贸易逆差。2020年,我国PS进口金额为4.64亿美元,出口金额为0.63亿美元,进出口总额为5.28亿美元,净出口为-4.01亿美元,相较于2019年贸易逆差有所减轻。2021年1-6月,中国的PS的主要进口国家与地区为中国香港、台澎金马关税区和马来西亚,占比分别为24%、24%和21%。

  PET属于环保高分子材料,产品按照形态及主要用途可以分为纤维级PET、瓶级PET以及薄膜级PET。纤维级PET主要应用于下游纺织行业,瓶级PET和薄膜级PET主要应用于下游包装行业,近年来全球需求稳定增长。

  根据化纤信息网(CCF)统计数据,在产能方面,2020年全球瓶级PET产能约为3391万吨,同比增长2.10%。近年来全球瓶级PET产能保持持续增长趋势,由2016年的2850万吨增长至2020年的3391万吨,年复合增长率约为4.44%。

  在产量方面,随着全球瓶级PET产能的不断扩张,瓶级PET的产量也同步保持持续增长。2020 年全球瓶级PET产量约为2,745万吨,同比增长3.39%。2014-2020年间,全球瓶级PET产量从1,976万吨增长至2020年的2,745万吨,年复合增长率为5.63%,总体高于同期全球瓶级 PET 产能增长率。

  在产能方面,2014-2020 年,我国瓶级PET产能持续扩大,从746万吨增长至1,196万吨,年复合增长率达到8.18%。近年来,我国瓶级PET行业在国家供给侧改革政策及行业自发性去产能的影响下进入调整阶段,市场竞争力较弱的小规模企业被淘汰。

  在产量方面,随着我国瓶级PET产能的不断增长,我国瓶级PET产品的产量也随之呈现出持续增长态势。2020年,我国瓶级PET产量达到了951万吨,同比增长7.58%。2014-2020年间,我国瓶级PET产能从596万吨增长至2020年的951万吨,年复合增长率为 8.10%,总体高于同期全球瓶级PET产量增长率。

  相较于玻璃、纸等传统饮料包装材料,PET 材料具有容量大、轻便、便携、坚固、可冷藏、外观透明美观、可回收等一系列优势,目前已经成为了全球软饮料包装的主要材料。根据国际市场调研机构Allied Market Research 统计数据,2018 年全球饮料包装市场规模约为861亿美元,其中非酒精类饮料包装市场规模约为408 亿美元,酒精饮料包装市场规模约为453 亿美元。2019-2026 年全球饮料包装市场规模预计将保持5.6%的年复合增长率,于2026年达到1,333亿美元,将为瓶级PET 等主要包装材料提供广阔的市场空间。

  4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内,公司实现营业收入199,005.41万元,同比增长17.14%;实现归属于上市公司股东的净利润23,977.58万元,同比增长10.35%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,426.00万元,较上年同期增长79.11%;加权平均净资产收益率(ROE)高达17.71%,连续多年稳定在15%以上。

  报告期末,公司总资产222,446.16万元,较报告期初增长66.49%;归属于上市公司股东的所有者权益185,047.27万元,较报告期初增长91.40%;公司股本13,303.25万股,较报告期初增长33.33%;归属于上市公司股东的每股净资产13.91元,较报告期初增长43.55%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席李健才先生召集和主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等有关规定。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市规则》及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》《山东英科环保再生资源股份有限公司监事会议事规则》等相关规定,公司监事会编制了《公司2021年度监事会工作报告》。

  公司 2021 年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制了《公司2021 年度财务决算报告》。

  本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()的《公司2021年度财务决算报告》。

  依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》等有关规定,按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式(2021 年修订)》的要求,公司编制了2021年年度报告及其摘要。

  本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()的 《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

  公司2021年度利润分配方案符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等相关要求,综合考虑了股东回报及公司的可持续发展,现金分红水平合理,不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳定发展。

  本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()的《关于2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-010)。

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对2021年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了《山东英科环保再生资源股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》

  本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕14号)等相关要求,结合公司实际情况,董事会就公司2021年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。

  本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-011)。

  公司本次对募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况做出的,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合客观情况和公司长远发展的需要。本次募集资金投资项目延期的决策程序符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

  本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-012)。

  根据中华人民共和国财政部会计司发布的《关于企业会计准则实施问答》,山东英科环保再生资源股份有限公司于2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”,并追溯调整 2020年财务报表相关科目。

  本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-015)。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2021 年度审计工作中,严格遵守独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责,完成了公司各项审计工作。同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

  本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-017)。

  根据相关法律法规及公司内部制度规定,结合公司日常经营和业务发展需要,及2021年度的关联交易的执行情况,对公司2022年度可能发生的日常关联交易作预计。公司预计2022年度发生的日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展,具有商业必要性和合理性,并遵循公开、公平、公正的定价原则,不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形,也不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

  本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-016)。

  公司2022年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内,并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展,不存在损害公司及股东利益的情形。同时,公司经营状况良好,具有良好的盈利能力及偿债能力。

  本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()的《关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的公告》(公告编号:2022-018)。

  为减少外汇汇率波动带来的风险,公司拟同意公司及子公司办理外汇衍生品业务,累计金额不超过5亿美元或其他等值外币货币,授权期间为自2021年年度股东大会通过之日起12个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,同时授权公司财务部在上述额度范围内负责外汇衍生品业务的具体办理事宜。

  本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()的《关于开展外汇衍生品业务的公告》(公告编号:2022-019)。

  提高公司闲置自有资金使用效率,公司拟在不影响正常经营和主营业务发展的前提下,使用额度不超过人民币或等值外币5亿元(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度范围内,资金可循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

  本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()的《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-020)。

  根据《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定2022年度监事薪酬方案。

  为完善公司风险管理体系,加强风险管控,降低公司运营风险,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益,同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》的相关规定,公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

  本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2022-021)。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

  本次股东大会涉及公开征集股东投票权事宜。(详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站发布的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》)

  (1)上述议案1、3-9已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过;议案11已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过;议案12-14已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过;

  (2)上述议案2-8、10已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过;议案12-13已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过;

  以上详情请见公司分别于2022年3月29日、2022年4月12日及2022年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站()披露的相关公告。

  应回避表决的关联股东名称:为本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当回避表决。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (一)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

  (二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

  (三)异地股东可采用信函或邮件的方式登记,在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。信函或邮件须在2022年4月29日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准。

  (一)为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东大会。

  (三)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月6日召开的贵公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日,召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响正常经营和主营业务发展的前提下,使用额度不超过人民币或等值外币5亿元(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度范围内,资金可循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项尚在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现就该事项的具体情况公告如下:

  公司用于理财产品投资的资金为公司部分暂时闲置自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金、做好风险控制的基础上,选择适当的时机,进行理财产品投资,能够提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

  公司拟使用额度合计不超过人民币或等值外币5亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行理财产品投资,在上述额度范围内可滚动使用。

  经公司董事会审议后,授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件,公司财务部负责组织实施具体事项。

  尽管公司选择低风险投资品种的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  1、公司董事会审议通过后,授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  2、公司已按照相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

  公司本次计划使用暂时闲置自有资金购买理财产品,是在确保日常运营的前提下实施,不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求,适当购买理财产品能提高资金使用效益,增加收益,提升整体业绩,并为公司股东谋取较好的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

  公司于2022年4月14日,召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下,使用额度不超过人民币或等值外币5亿元(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。本事项属于公司董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

  独立董事认为:在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下,公司使用额度不超过人民币或等值外币5亿元(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,整体风险可控,有助于提高资金的使用效率,增加现金资产的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  监事会认为:公司使用额度不超过人民币或等值外币5亿元(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,是在确保日常运营的前提下实施,不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求。适当购买理财产品能提高资金使用效益,增加收益,提升整体业绩,并为公司股东谋取较好的投资回报,符合公司及全体股东的利益。上述事项已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ●日常关联交易对上市公司的影响:公司预计的2022年度日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展,具有商业必要性和合理性,并遵循公开、公平、公正的定价原则,不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

  山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,除关联董事刘方毅先生、杨奕其女士回避表决外,出席会议的非关联董事、监事一致认为公司预计的2022年度日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展,具有商业必要性和合理性,并遵循公开、公平、公正的定价原则,不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

  公司独立董事已就预计2022年度日常关联交易事项发表了明确同意的独立意见,认为公司预计2022年度发生的日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展,具有商业必要性和合理性,并遵循公开、公平、公正的定价原则,不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形,也不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

  公司董事会审计委员会认真审议并通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,一致认为预计的2022年度日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展,具有商业必要性和合理性,并遵循公开、公平、公正的定价原则,不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)《公司章程》等相关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

  主营业务:塑胶手套(PVC和PE等)、橡胶手套(丁腈橡胶和天然橡胶等)、隔离衣、医用隔离面罩及其它一类医疗器械的生产和销售,一次性口罩、洗手液、湿巾的生产和销售,PVC粉、化工产品(不含危险、易制毒化学品)销售;货物进出口;货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要财务数据:截至2021年9月30日,英科医疗科技股份有限公司(以下简称“英科医疗”)合并报表总资产为203.91亿元,净资产为156.18亿元,营业收入为136.37亿元,净利润为69.67亿元(以上数据未经审计,来自于英科医疗300677.SZ 2021年第三季度报告)。

  英科医疗科技股份有限公司生产经营正常,前期合同执行情况良好,具有较强履约能力。公司将根据业务开展情况与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

  公司预计2022年度日常关联交易主要涉及向关联方采购/出售商品、购买燃料和动力以及租赁厂房,均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展,具有商业必要性和合理性,并遵循公开、公平、公正的定价原则。

  公司及其子公司将根据业务的实际情况与关联人及其子公司签署具体的关联交易合同或协议。

  公司预计的2022年度日常关联交易是为了满足公司日常经营和业务发展需要,具有商业必要性和合理性,并遵循公开、公平、公正的定价原则。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

  经核查,保荐机构国金证券股份有限公司认为:上述预计2022年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。公司上述日常关联交易均系基于公司业务需要而开展,具有商业必要性和合理性,遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司的独立性产生负面影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,保荐机构对公司预计2022年度日常关联交易的事项无异议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2021年度募集资金存放与使用情况报告如下:

  根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1802号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,325.8134万股(每股面值人民币1元),并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市(以下简称“本次发行”)。本次发行的发行价格为21.96元/股,本次发行募集资金总额约73,034.86万元,扣除发行费用约7,349.03万元(不含税)后,募集资金净额约为65,685.84万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年7月2日对公司募集资金到位情况进行了核验,并出具了天健验[2021]357号验资报告,公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

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